(Pöytäkirja 2008) Pöytäkirja 2007] [Pöytäkirja 2006] [Pöytäkirja 2005] [Pöytäkirja 2004] [Pöytäkirja 2003]

Vaasan Pingviinit ry            PÖYTÄKIRJA 1/2008

VUOSIKOKOKOUS

Aika ja paikka    29.9.2008 klo 18.00 Vaasan Yliopisto, Wolff-auditorio, Palosaari
        Vaasa

Läsnä        Vaasan Pingviinit ry:n jäseniä yhteensä : 82
        Naisia 42 ja miehiä 40.


1. Kokouksen avaus    Yhdistyksen puheenjohtaja Virva Hirvi-Nevala avasi kokouksen.
Samalla hän ilmoitti paikalla olevan tilintarkastaja Rolf Åbergin tilitoimisto Business Services´stä.

2. Kokouksen laillisuus

        Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
        Kutsut oli nähtävillä Pohjalaisessa ja Vasabladetissa 15.9.2008
        sekä yhdistyksen www.sivuilla 14.9.2008.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

        Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta

        Kokoukselle valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Hannu Linna.
        Sihteeriksi valittiin Siv Laine ja pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio
        Osala ja Kaisu Luhtala. Ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Laine ja
        Lasse Falk.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

        Rolf Åberg esitti tilinpäätöksen ja yhdistyksen puheenjohtaja Virva
        Hirvi-Nevala vuosikertomuksen.
        Tilintarkastajien lausunto esitettiin paikalla oleville jäsenille
        kalvolta.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

        Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen
        jäsenille, toiminnanjohtajalle sekä taloudenhoitajalle tarkastetulta
        tilikaudelta.

        Kaikki vastuulliset poistuivat kokouksesta vastuuvapaudesta
        päättämisen ajaksi.

7. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen

        Toimintasuunnitelma esiteltiin ja vahvistettiin. Tulo – ja menoarvio
        vahvistettiin esitetyllä tavalla.

8. Jäsenmaksut sekä toimihenkilöiden palkat

        Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä edellisen kauden
        mukaisesti 73 € lokakuun loppuun asti sekä marraskuun alusta
        82 €. Jäsenmaksut hyväksyttiin.

        Hallituksen esitys kesäjäsenyyskokeilun jatkamisesta hyväksyttiin
        kaudelle 2008 – 2009. Kesäjäsenyyden hinta on 45 € kesäkuun
        2009 alusta lokakuun loppuun.

        Hallitus esitti, että toimihenkilöpalkkioita ei makseta tulevalla
        kaudella vaan toiminta perustuu talkoohenkiseen työhön.
        Esitys hyväksyttiin.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan, erovuorossa olevien kolmen (3) varsinaisjäsenten sekä kahden (2) varajäsenten valinta.

        Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2008 – 2009 valittiin
        yksimielisesti uudelleen Virva Hirvi-Nevala.
        Varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Terttu Nyppeli, Harry
        Tuomi sekä Jussi Mäntylä. Harry Tuomi valittiin uudelleen
        kaksivuotiskaudelle ja uusina varsinaisjäseninä valittiin Siv Laine
        ja Pekka Laine myös kaksivuotiselle kaudelle.
        Varajäseniksi valittiin kaudelle 2008 – 2009 Irmeli Suni ja Mauri
        Pettersson.

10. Tilintarkastajan sekä varatilintarkastajien valinta

        Tilintarkastajiksi valittiin HTM Siiri Ohlis ja KTM Kaarlo Lepistö
        sekä varatilintarkastajiksi Tapio Osala ja Kauko Erkkilä.

11. Toimikuntien ja niiden kokoonkutsujien valinta

        Toimikuntia ei esitetty perustettavaksi.

12. Kunniajäsen    Kunniajäseneksi päätettiin kutsua Liisa Stolt sekä Arto ja Eila
        Vuorinen säännön 3 § mukaisesti.

13. Muut asiat    Muita asioita ei ollut.



14. Pukuhuoneiden- sekä ilmastoinnin laajennus

Hallitus esitteli pukuhuone-laajennuksen suunnitelmat, jotka oli laadittu vuosien 2006-2007 aikana. Suunnitelman oli laatinut Suunnittelutoimisto Alf Kangasniemi. Suunnitelman pohjalta ei esittetty varsinaista kustannusarvioita.

Hallitus yhdessä LVI-suunnittelija Ensio Heinosen johdolla esitteli seuraavaksi saunan ilmastoinnin suunnitelmat ja siihen liittyvät laatoituksen tarpeellisuuden. Kustannusarvio molemmista töistä yhteensä on n. 13.000€.

Kokouksen pj. Hannu Linna teki vilkkaan keskustelun perusteella esityksen, jonka mukaan saunan pukuhuoneiden laajennus jätetään tekemättä sekä velvoitetaan hallitus tarjouskilpailutusta käyttäen teettämään ilmastoinnin saneeraus ja laatoituksen korjaus/muutostyöt  tulevan kesän 2009 aikana. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.   


15. Kokouksen päättäminen   

        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.